Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Łodzi

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 kwietnia 2024 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, IV Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Nadia Kołacińska-Sumińska

Ławnicy: Mariola Ciapczyńska, Danuta Przygucka

Protokolant: st. sekr. sąd. Bogusława Michalak, staż. Kamil Przybył, sekr. sąd. Michał Karasiński, st. sekr. sąd. Ewa Dzięgielewska, staż. Anna Kowalska

przy udziale Prokuratora: Witolda Grdeń, Krzysztofa Gienias, Bartłomieja Skurcz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 02.09.2022r., 05.09.2022r., 08.09.2022r., 26.09.2022r., 27.10.2022r., 10.11.2022r., 08.12.2022r., 19.01.2023r., 06.03.2023r., 20.03.2023r., 25.05.2023r., 03.07.2023r., 21.09.2023r., 08.11.2023r., 30.11.2023r., 11.01.2024r., 19.02.2024r., 21.03.2024r., 28 marca 2024r., 19 kwietnia 2024r.

sprawy

D. B., syna M. i T., urodz. (...) w K., oskarżonego o to, że:

I. w okresie od stycznia 2017 roku do czerwca 2021 roku na terenie P. w tym na terenie Ł., S., T., K., C., T., B., W., N., i innych miejsc oraz w H., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, kierował zorganizowaną grupą przestępczą, której celem było popełnianie przestępstw polegających na wyrabianiu a następnie wprowadzaniu do obrotu szkodliwych dla życia i zdrowia wielu osób substancji zwanych dopalaczami, dystrybuowanych następnie za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” o łącznej wartości co najmniej 10.039.656,16 złotych, w tym obejmujących dopalacze o wartości co najmniej:

- 2 050 539, 97 zł- w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych D. M. (1),

- 801 648,22 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych M. P.,

- 284 380,62 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych M. W.,

- 1 763 145,13 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych M. K. (2),

- 260.960,51 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych D. G.,

- 2.162 817,03zł w zakresie płatności dokonywanych na konto K. P. (2),

- 2.632.726,68 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych A. W.,

- 58.639 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych P. Z.,

- 24.799 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych D. L.,

a także obrocie substancjami psychotropowymi oraz nowymi substancjami psychoaktywnymi w łącznej ilości netto 121 kg 125,156 gramów

a także przestępstw polegających na legalizowaniu korzyści ze sprzedaży dopalaczy poprzez zakładanie rachunków bankowych oraz kont w serwisach służących do obrotu wirtualnymi walutami i wykorzystywaniu ich do przelewów środków pienieżnych stanowiących korzyści osiągane przez ww. grupę przestępczą, a następnie wypłacie środków pieniężnych w gotówce, stanowiących równowartość wirtualnych walut celem ich ukrycia,

a w wyniku działalności grupy śmierć poniosła co najmniej 1 osoba na terenie S. oraz 1 osoba na terenie R., a wiele osób nabywających powyższe substancje szkodliwe przebywało w szpitalach na terenie całego kraju

przy czym rola jego polegała na:

- bieżącym zarządzaniu produkcją w zakresie porcjowania, pakowania i dystrybucji substancji szkodliwych dla życia i zdrowia wielu osób za pośrednictwem strony p. (...) poprzez ustalenie że rachunki bankowe założone uprzednio za pośrednictwem P. K., P. M., M. S. i innych nieustalonych dotychczas osób przez M. K. (2), M. W., D. G., K. P. (2), M. P., A. W., P. Z., D. L., D. M. (1) i firmy (...).C. D. M. (1) będą służyły do uiszczenia płatności za dopalacze, przy czym ta forma płatności była jedyną możliwością zamówienia ww. substancji szkodliwych i dokonywał osobiście jak również polecał innym osobom płatności związanych z obsługą paczkomatów I. zasilanych dopalaczami w tym m.in. przez B. L. i B. R. (1) w ten sposób, że umożliwił innym osobom dokonywanie takich płatności z ww. rachunków bankowych, jak również obsługiwał jeden z rachunków bankowych D. M. (1) a także podejmował czynności mające na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pochodzących z działalności przestępczej poprzez samodzielne jak również za pośrednictwem innych osób zlecanie transakcji na ww. rachunkach bankowych założonych uprzednio przez ww. osoby celem legalizowania korzyści wynikających z działalności przestępczej grupy i następnie dokonywania przelewów środków pieniężnych na portal B., jak również sprawował bieżący nadzór mad wykonywaną pracą przez B. L., B. R. (1), D. D. (1), W. W., R. N. i innych, jako osób które były odpowiedzialne za dystrybucję substancji szkodliwych zwanych dopalaczami oraz G. S. odpowiedzialnym za legalizację korzyści majątkowych osiąganych w wyniku działalności przestępczej,

- wspólnie z innymi osobami dokonywał wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznej ilości substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym substancję psychotropową 3-C., 4-C. i inną nową substancję psychoaktywną w ilości co najmniej 68 kg, po uprzednim nabyciu ww. substancji na terytorium H., przepakował je wraz z innymi osobami w inne mniejsze opakowania, a następnie przesłał je na terytorium P. do N. oraz W., celem dalszej ich odsprzedaży,

tj. o czyn z art. 258 § 1 i 3 kk,

II. w okresie od stycznia 2017 roku do końca lipca 2019 roku na terenie P., w tym na terenie Ł., S., T., K., C., T., B. i innych miejsc, kierując zorganizowaną grupą przestępczą opisaną w punkcie I, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, wraz z innymi ustalonymi i nieustalonymi dotychczas osobami, sprowadzał niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób wprowadzając do obrotu substancje szkodliwe dla życia i zdrowia wielu osób o wartości co najmniej 10.039.656,16 złotych, dystrybuowanych za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” poprzez uprzednie polecenie założenia za pośrednictwem P. K., P. M., M. S. i innych nieustalonych dotychczas osób przez M. K. (2), M. W.,, D. G., K. P. (2), M. P., A. W., P. Z., D. L., D. M. (1) i firmy (...).C. D. M. (1) rachunków bankowych jak również rachunku bankowego na założoną uprzednio przez D. M. (1) firmę (...).C., które to rachunki służyły do uiszczenia płatności za dopalacze, przy czym ta forma płatności była jedyną możliwością zamówienia ww. substancji szkodliwych i dokonywał osobiście jak również nadzorował dokonywanie przez inne osoby płatności związanych z obsługą paczkomatów I. zasilanych dopalaczami m.in. przez B. L., B. R. (1), D. D. (1), W. W., E. M., R. N. i innych nieustalonych dotychczas osób, jak również zarządzał na bieżąco produkcją w zakresie porcjowania, pakowania i dystrybucji substancji szkodliwych dla życia i zdrowia wielu osób za pośrednictwem strony p. (...), a następnie ustalił wraz z innymi osobami, że rachunki bankowe założone uprzednio przez ww. osoby będą służyły do uiszczenia płatności za dopalacze, jak również obsługiwał jeden z rachunków bankowych D. M. (1), oraz na bieżąco kontaktował się z B. R. (1), R. N. i B. L. jako osobami odpowiedzialnymi za dystrybucję substancji szkodliwych zwanych dopalaczami oraz G. S. odpowiedzialnym za legalizację korzyści majątkowych osiąganych w wyniku działalności przestępczej celem ustalenia bieżącej koordynacji w zakresie wprowadzenia do obrotu dopalaczy w konsekwencji czego wprowadził do obrotu substancje szkodliwe dla życia i zdrowia wielu osób o wartości co najmniej 10.039.656,16 złotych, obejmujących dopalacze o wartości co najmniej 2 050 539, 97 zł- w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych D. M. (1), 801 648,22 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych M. P., 284 380,62 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych M. W., 1 763 145,13 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych M. K. (2), 260.960,51 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych D. G., 2.162 817,03zł w zakresie płatności dokonywanych na konto K. P. (2), 2.632.726,68 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych A. W., 58.639 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych P. Z., 24.799 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych D. L., czyniąc sobie z powyższego działania stałe źródło dochodu,

tj. o czyn z art.165§1 pkt 2 kk w zw. z art. 65§1 kk w zw. z art. 12 §1 kk

III. w okresie od stycznia 2017 roku do końca lipca 2019 roku na terenie P., w tym na terenie Ł., S., T., K., C., T., B. i innych miejsc, kierując zorganizowaną grupą przestępczą opisaną w punkcie I, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągniecia korzyści majątkowej,

wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, podejmował czynności mające na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pochodzących z działalności przestępczej związanej z wprowadzeniem do obrotu substancji szkodliwych dla zdrowia i życia wielu osób tzw. dopalaczy, to jest czynu z art. 165§1 pkt 2 kk

w ten sposób, że otrzymał wraz z B. R. (1), G. S., A. K. (2) od ustalonych oraz nieustalonych dotychczas osób:

1) za pośrednictwem M. S., P. M., P. K. dane dotyczące rachunku bankowego nr (...) prowadzonego przez (...) Bank (...) S.A. i założonego przez A. W. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowanych za pośrednictwem (...) S.A. stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem strony p. (...) tzw. dopalaczy w łącznej kwocie 2.632.726,68 złotych a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz E. w kwocie 121.543,62 złotych, B. w kwocie 741.407,41 złotych, (...) sp. z o.o. 171.470,24 złotych oraz na dwa rachunki B. w kwotach 874.020,55 złotych i 645.632,02 złotych oraz wypłacono w gotówce 55.759,01 złotych, gdzie uprzednio również A. W. założył konta użytkownika w serwisach dokonujących obrotu wirtualną walutą tj.: B., aktywowanego z w/w rachunku bankowego A. W., obsługiwanego przy użyciu adresu e-mail (...) użytkowanego faktycznie przez B. R. (2) oraz inne nieustalone osoby oraz B., o nazwie A. # (...), założonego w dniu 22.03.2018 r. , prowadzonego na rzecz A. W., obsługiwanego przy użyciu adresu e-mail (...) użytkowanego faktycznie przez B. R. (2) oraz inne nieustalone osoby, które to środki były następnie przelewane w kwocie 1.523.752,57 złotych z konta B. A. W. na portfel wirtualnej waluty należący do G. S. w ramach portalu B. funkcjonującego od dnia 07.09.2017 r., które to środki finansowe były następnie dalej przelewane na rzecz innej osoby, jak również obsługiwał rachunek bankowy o nr (...) założony w dniu 23.02.2018 r. przez A. W. w (...) Bank (...) S.A. z którego to rachunku dokonywano przelewów na rzecz (...) sp. z o.o. kwoty 5 916,50 złotych oraz (...) łączną kwotą 250,00 złotych, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 2.632.726,68 złotych pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,

2) za pośrednictwem P. K. otrzymał dane dotyczące rachunku bankowego założonego przez D. G. nr (...) prowadzonego przez (...) Bank S.A. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem strony p. (...) tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 260.960,51zł a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz następujących podmiotów: B. w kwocie co najmniej 184.908,67 złotych, (...) sp. z o.o. w kwocie co najmniej 46.477,48 złotych, (...) S.A. w kwocie co najmniej 12.684,50 złotych, jak również na jego rachunki bankowe nr (...) – w kwocie 12.274,50 złotych; oraz o nr (...) – w kwocie 3.625,98 złotych, gdzie jednocześnie D. G. na polecenie ustalonych i nieustalonych dotychczas osób założył konto użytkownika w serwisie dokonującym obrót wirtualną walutą tj. B., aktywowane z w/w rachunku bankowego D. G., obsługiwanego przy użyciu adresu e-mail zawierającego w swej nazwie określenie p. (...) użytkowanego faktycznie przez D. G. oraz inne osoby na który to rachunek wraz z innymi osobami dokonywał przelewów na kwotę 184.908,67 złotych, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 260.960,51 złotych, pochodzących z działalności przestępczej,

3) za pośrednictwem M. S., P. M., P. K. otrzymał dane dotyczące założonego uprzednio przez D. L. rachunku bankowego w (...) o numerze (...) 0000 0001 2263 (...), na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowanych za pośrednictwem (...) S.A. stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem strony p. (...) tzw. dopalaczy w łącznej kwocie 24.799 złotych, gdzie uprzednio D. L. założył na polecenie ww. osób oraz innych osób w dniu 27.03.2018 r., konto w portalu B. o nazwie (...) przypisane do D. L., służące do wymiany środków pieniężnych stanowiących korzyści osiągane w wyniku działalności przestępczej grupy w walutę wirtualną łącznie na kwotę co najmniej 24.799 złotych w tym nabycia w dniu 29.03.2018 r. tej waluty za kwotę 24.799 złotych, a następnie sprzedaży wirtualnej waluty za kwotę 24.159 złotych, w dniu 30.03.2018 r. zakupu za kwotę 24.300 złotych oraz 24.160 złotych, a następnie sprzedaży waluty za kwotę 24.451 złotych i ponownego zakupu za 24.477 złotych, a następnie wypłat kryptowaluty z konta w portalu B., w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie 24.799 złotych pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,

4) za pośrednictwem innych osób otrzymał dane dotyczące założonego uprzednio przez D. M. (1) rachunku bankowego o numerze (...), na które wpływały środki pieniężne stanowiące korzyści majątkowe związane z obrotem substancjami szkodliwymi dla życia i zdrowia wielu osób tzw. dopalaczami w kwocie co najmniej 2 050 539, 97 zł, z którego to rachunku bankowego w okresie od stycznia 2017 roku do listopada 2017 roku dokonano przelewów: kwoty 1.347.822,11 złotych na rzecz B. -inwestycja w kryptowalutę oraz 587.288,91 złotych -deposit – B., a także dokonywano przelewów 28.247,06 złotych na inny rachunek prowadzony na rzecz D. M. (1), 32.622 złotych – płatności eCard, jak również dokonano innych transakcji na rzecz innych ustalonych osób jak również wraz z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami D. M. (1) założył w serwisie (...) konto użytkownika w tym o nazwie p. (...) służące do zakupu wirtualnej waluty na który to portfel wpłynęły kwoty 1 198 319,75 zł oraz 725 084,44 zł które to kwoty zostały następnie zainwestowane w kryptowaluty a następnie przelane na rachunek prowadzony w serwisie (...) na rzecz G. S. w ilości 24, (...) to jest w kwocie 530 442,70 zł, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie 2 050 539, 97 zł, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,

5) za pośrednictwem P. K. otrzymał dane dotyczące założonego uprzednio przez K. P. (2) rachunku bankowego nr (...) prowadzonego przez I. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowanych za pośrednictwem (...) S.A. stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem strony p. (...) tzw. dopalaczy w łącznej kwocie 2.162 817,03 zł a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz E. w kwocie 76 626,99 złotych oraz (...) Sp. z o.o. w kwocie 2 083 462,54 złotych, oraz na inne rachunki bankowe, a gdzie nadto K. P. (2) na jego polecenie oraz innych osób założył uprzednio konta użytkownika w serwisach dokonujących obrotu wirtualną walutą tj. (...) Sp. z o.o. o loginie „pasjonat”, które zostało aktywowane z w/w rachunku bankowego K. P. (2), użytkowanego faktycznie przez K. P. (2) oraz inne osoby w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pienieżnych w łącznej kwocie 2.162 817,03 złotych, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,

6) za pośrednictwem M. S., P. M., P. K. otrzymał dane dotyczące założonego uprzednio przez P. Z. w dniu 12.03.2018 r. rachunku nr (...) w banku (...) – placówce partnerskiej w C., na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowanych za pośrednictwem (...) S.A. stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem strony p. (...) tzw. dopalaczy w łącznej kwocie 58.639 złotych, który to rachunek został następnie przez niego wykorzystany w okresie od 12.03.2018 r. do 07.05.2018 r. do przelewów autoryzacyjnych innych usług finansowych, w tym w dniu 13.03.2018 r. do autoryzacji konta użytkownika w serwisie (...) o nazwie (...), prowadzonego na rzecz P. Z. i wykorzystany do legalizacji korzyści osiąganych w wyniku działalności przestępczej grupy poprzez zakup kryptowalut o łącznej wartości 58.639 złotych, w tym nabycia w dniu 17.03.2018 r. kryptowalut o wartości 27.699 złotych oraz w dniu 20.03.2018 r. o wartości 30.940 złotych, a następnie ich wypłaty w okresie od 17. 03.2018 r. do 24.03.2018 r., rachunku bankowego nr (...) założonego w dniu 12.03.2018 r. przez P. Z. aktywnego do 18.06.2018 r. w N. Bank, rachunku bankowego nr (...) założonego w dniu 12.03.2018 r. przez P. Z. aktywnego do 18.06.2018 r. w N. Bank, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie 58.639 złotych,, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,

7) za pośrednictwem P. S. i innych osób otrzymał dane dotyczące założonych uprzednio przez M. P. rachunków bankowych

- nr (...) prowadzonego przez S. Bank służącego do dokonywania przelewów zasilających na rzecz (...) oraz do aktywowania miedzy innymi poniżej wskazanych rachunków bankowych wykorzystywanych do legalizacji środków pochodzących z popełnianych przestępstw,

- nr (...) prowadzonego przez (...) Bank S.A. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem strony p. (...) tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 578.401,84 złotych, a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz następujących podmiotów: (...) 24 ( (...)) w kwocie 529.625,99 złotych, (...) Ltd w kwocie 34.992,91 złotych, (...) S.A. w kwocie 6430,82 złotych, (...) S.A. w kwocie (...),12, PayPro (Płacę z A. Bank) na kwotę 2.000,00 złotych,

- nr (...) prowadzonego przez (...) Bank S.A. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem strony p. (...) tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 218.032,26 złotych, a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz następujących podmiotów: w kwocie 216.999,11 złotych na konto (...) oraz w kwocie 665, 15 zł na konta W. A. oraz gdzie jednocześnie M. P. założył konto użytkownika w serwisie dokonującym obrotu wirtualną walutą tj. B., przy użyciu swojego dowodu osobistego oraz fotografii ze swoim wizerunkiem i kodem weryfikacyjnym, użytkowanego faktycznie przez niego oraz inne osoby na który to rachunek wraz z innymi osobami dokonywał przelewów na kwotę co najmniej 746 625,10 złotych, a które to środki finansowe były dalej przelewane poprzez rachunki G. S. na rzecz A. K. (2), w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pienieżnych w łącznej kwocie co najmniej 801 648,22 złotych, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,

8) za pośrednictwem P. S. i innych osób otrzymał dane dotyczące założonych uprzednio przez M. K. (2) na swoje dane osobowe rachunków bankowych:

- nr (...) w (...) Bank (...) S.A. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 1 599 087,43 zł, a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz giełd kryptowalut (...) w kwocie 809 909,01 zł, (...) w kwocie 703 526,20 zł oraz Serwis (...) w kwotach 26 631,50 zł oraz 16 606,50 zł

- nr (...) w (...) Bank S.A. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 18 226,78 zł, z której to ww. kwoty, przelał na własny rachunek bankowy o nr (...) w (...) Bank S.A. kwotę 6 150,00 zł, zaś kwota w wysokości 112,12 złotych została przelana na rachunek należący do (...) LTD.

- nr (...) w (...) Bank S.A. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 145 830,92 zł, z czego dokonał przelewu kwoty 112 568,18 zł na rzecz (...) kwoty 23 097 zł na Serwis (...), a także celem legalizacji ww. korzyści M. K. (2) na polecenie P. S. założył i prowadził następujące rachunki bankowe w (...) Bank (...) S.A. o nr (...), (...) do obsługi płatności dokonywanych w walucie Euro (...) z którego to rachunku bankowego dokonano przelewu w kwocie 2380 Euro na rachunek bankowy (...) LTD, w (...) Bank S.A. nr (...) do obsługi płatności dokonywanych w walucie Euro, nr (...), nr (...) z którego to rachunku bankowego dokonano przelewu w kwocie 100 zł na rachunek bankowy Kantor (...) , nr (...) do obsługi płatności dokonywanych w walucie Euro, nr (...) do obsługi płatności dokonywanych we frankach szwajcarskich, nr (...) do obsługi płatności dokonywanych w dolarze amerykańskim, a następnie M. K. (2) na polecenie P. S. oraz innych nieustalonych dotychczas osób założył konta w portalu B. oraz (...) gdzie wskazał swój adres email (...) jak również wskazał zdjęcie swojej osoby wraz z kodami autoryzacyjnymi do ww. konta oraz zdjęciami dowodu osobistego, przy czym na jego konto w (...) wpłynęło łącznie 265 336,63 zł które to środki stanowiły korzyści ze sprzedaży dopalaczy, które to następnie środki finansowe były dalej przelewane poprzez rachunki G. S. na rzecz A. K. (2), w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pienieżnych w łącznej kwocie co najmniej 1 763 145,13 zł, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,

9) za pośrednictwem P. S. i innych osób otrzymał dane dotyczące założonych uprzednio przez M. W. swoje dane osobowe rachunków bankowych:

- nr (...) w (...) Bank (...) S.A. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 147 896,26 zł, a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz giełd (...) w kwocie 140 986,50 zł z tytułami „zasilenie-marwysock” oraz Serwis (...) w łącznej kwocie 4227,85 zł, a także 16 złotych na rzecz (...),

- nr (...) w (...) Bank S.A. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 11 371,79 zł,

- nr (...) w (...) Bank S.A. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 2378,07 zł a następnie przelano część środków pieniężnych na rzecz giełdy (...) w kwocie 67 zł,

- nr (...) w (...) Bank S.A. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 122 734,50 zł, a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz giełd (...) w kwocie 119 770,50 zł z tytułami „zasilenie-marwysock” oraz E. S. w łącznej kwocie 190 zł, oraz jednocześnie na jego polecenie oraz innych osób M. W. założył konto w portalu (...) gdzie wskazał swój adres email (...) jak również wskazał zdjęcie swojej osoby wraz z kodami autoryzacyjnymi do ww. konta oraz zdjęciami dowodu osobistego, przy czym na konto w (...) wpłynęło łącznie 166 803,55 zł które to środki stanowiły korzyści ze sprzedaży dopalaczy, które to następnie środki finansowe były dalej przelewane poprzez rachunki G. S. na rzecz A. K. (2), w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pienieżnych w łącznej kwocie co najmniej 284 380,62 zł, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,

przy czym zgromadzone na ww. kontach bankowych środki pieniężne zostały przetransferowane na giełdę kryptowalutową B., gdzie konta zostały założone na dane ww. osób to jest M. W., M. K. (2), D. G., K. P. (2), M. P., D. M. (1), A. W., P. Z., D. L., a następnie z giełdy B. środki zostały przelane na portfel należący do G. S., którego konto założone jest na giełdzie B., po czym w dalszej kolejności środki te zostają kolejny raz przelane na giełdę kryptowalutową B., gdzie konto zostało założone w dniu 13.07.2017 roku przez A. K. (2), posługującego się adresem e-mail (...), gdzie wskazano adres depozytowy (...), na który to portfel przetransferowano kwotę 580. (...) i który uczestniczył łącznie w (...) transakcjach, po czym całość środków zgromadzonych na koncie w B. A. K. (2) zostało przelane na rachunki bankowe otwarte na dane ww. osoby o nr (...) w Banku (...) SA, o nr (...) w Banku (...) SA, o nr (...) w (...) Bank (...) SA, gdzie następnie środki te zostały wypłacone przez A. K. (2) i rozdysponowane pomiędzy poszczególnych członków przedmiotowej grupy przestępczej, w konsekwencji czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 10.039.656,16 złotych pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku, osiągając tym samym znaczną korzyść majątkową oraz czyniąc sobie z powyższego działania stałe źródło dochodu,

tj. o czyn z art.299§ 1, 5 i 6 kk w zw. z art. 65§1kk w zw. z art. 12§1kk;

IV. w okresie od 21 sierpnia 2018 roku do 19 listopada 2018 roku w K., w województwie (...), działając wbrew przepisom ustawy, kierując zorganizowaną grupą przestępczą opisaną w punkcie I, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z W. W., Ł. P., B. L., B. R. (1), R. N., G. S. oraz innymi osobami, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, brał udział w obrocie substancji psychotropowych w postaci: 3 909,708 gram sproszkowanej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym substancję psychotropową N-etyloheksedron; 1965, 253 gram sproszkowanej i stałej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym substancję psychotropową 3-C.; 43 014, 478 gram sproszkowanej i stałej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym substancję psychotropową 4-C.; nowych substancji psychoaktywnych w postaci: 6252, 64 gram sproszkowanej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym nową substancję psychoaktywną 4 - (...); 3458, 512 gram sproszkowanej i stałej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym nową substancję psychoaktywną 4 - (...); 64, 42 gram sproszkowanej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym nową substancję psychoaktywną 3 - (...); 1815, 542 gram stałej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym nową substancję psychoaktywną (...); 195, 299 gram sproszkowanej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym nową substancję psychoaktywną (...); 5 825, 871 gram suszu roślinnego zawierającego w swoim składzie chemicznym nową substancję psychoaktywną (...); 551, 884 gram sproszkowanej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym nową substancję psychoaktywną 4-metylo-N, (...); 159, 77 gram sproszkowanej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym nową substancję psychoaktywną 3-M.; 772, 418 gram sproszkowanej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym nową substancję psychoaktywną mexedron; środków odurzających w postaci: 17 544, 501 gram suszu roślinnego zawierającego w swoim składzie chemicznym środek odurzający (...); 4 665, 84 gram suszu roślinnego zawierającego w swoim składzie chemicznym środek odurzający 5 - (...); 4 859, 9 gram suszu roślinnego zawierającego w swoim składzie chemicznym środek odurzający (...); oraz mieszanin tych środków i substancji: 3 480, 62 gram sproszkowanej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym substancję psychotropową 3-C. i nową substancję psychoaktywną 4 - (...); 2 268, 023 gram sproszkowanej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym substancję psychotropową 3-C. i 4-C.; 18 863, 94 gram suszu roślinnego zawierającego w swoim składzie chemicznym nową substancję psychoaktywną (...) i środek odurzający (...); 1 214, 14 gram sproszkowanej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym substancję psychotropową 3-C., nową substancję psychoaktywną 4metylo-N, (...) i nową substancję psychoaktywną 4 - (...); 2 219, 77 gram sproszkowanej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym substancję psychotropową 4-M. i nową substancję psychoaktywną 4 - (...); 0, 248 gram sproszkowanej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym substancję psychotropową 4-M. i 3-C.; 0, 334 gram sproszkowanej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym substancję psychotropową 4-C. i nową substancję psychoaktywną 4metylo-N, (...); 0, 818 gram sproszkowanej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym substancję psychotropową 4-C. i nową substancję psychoaktywną 3 - (...); 2, 898 gram suszu roślinnego zawierającej w swoim składzie chemicznym środek odurzający (...) i (...); 18, 329 gram sproszkowanej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym substancję psychotropową 4-C. i N-etyloheksedron; wszystko o łącznej masie netto 121 kg 125,156 gramów, co stanowi znaczne ilości tych środków i substancji, w ten sposób, że wraz z ww. osobami po uprzednim wydobyciu tych substancji z miejsca ich ukrycia, przekazali je za pośrednictwem innej osoby na rzecz Ł. P., celem dalszego magazynowania tych substancji w K. przy ul. (...) a następnie wprowadzenia ich do obrotu celem dalszej odsprzedaży, czyniąc sobie z tej działalności stałe źródło dochodu;

tj. o przestępstwo z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 §1 kk;

V. w okresie od października 2019 roku do czerwca 2021 roku w H., H. i innych miejscowościach w H., w N. województwa (...), oraz K. i W. na terenie województwa (...), kierując zorganizowaną grupą przestępczą opisaną w punkcie I, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z B. R. (1), R. N., G. S., E. M. oraz innymi osobami, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznej ilości substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym substancję psychotropową 3-C., 4-C. i inną nową substancję psychoaktywną w ilości co najmniej 68 kg, w ten sposób, że wraz z ww. osobami, po uprzednim nabyciu ww. substancji na terytorium H., przepakował je w inne mniejsze opakowania, a następnie przesłał je na terytorium P. do N. w ilości co najmniej 60 kg, oraz do K. i W. na terenie województwa (...) w ilości co najmniej 8 kg, celem dalszej ich odsprzedaży,

to jest o czyn z art. 55 ustęp 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1030, zmiana ustawy poz.1490) (Dz.U.2020.2050 t.j. z dnia 2020.11.19) w zw. z art. 12§1kk w zw. z art. 65 § 1 kk;

VI. w nieustalonym okresie czasu od listopada 2019 roku do dnia 23 sierpnia 2021 roku, na terenie H. oraz P. w nieustalonym dotychczas miejscu, podżegał nieustaloną dotychczas osobę, do podrobienia dokumentu w postaci angielskiego prawa jazdy o nr (...) zawierającego jego zdjęcie oraz dane innej osoby D. M. (2), który to dokument posiadał przy sobie podczas zatrzymania w hotelu (...),

tj. o czyn z art. 18§2kk w zw. z art. 270§1kk;

E. M., syna M. i D., urodz. (...) w K., oskarżonego o to, że:

VII. w okresie od stycznia 2017 roku do czerwca 2021 roku na terenie P., w tym na terenie Ł., S., T., K., C., T., B., N. i innych miejsc oraz w H., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kierowanej przez D. B., której celem było popełnianie przestępstw polegających na wyrabianiu a następnie wprowadzaniu do obrotu szkodliwych dla życia i zdrowia wielu osób substancji zwanych dopalaczami, dystrybuowanych następnie za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” o łącznej wartości co najmniej 10.039.656,16 złotych, w tym obejmujących dopalacze o wartości co najmniej:

- 2 050 539, 97 zł- w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych D. M. (1),

- 801 648,22 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych M. P.,

- 284 380,62 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych M. W.,

- 1 763 145,13 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych M. K. (2),

- 260.960,51 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych D. G.,

- 2.162 817,03zł w zakresie płatności dokonywanych na konto K. P. (2),

- 2.632.726,68 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych A. W.,

- 58.639 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych P. Z.,

- 24.799 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych D. L.,

a także obrocie substancjami psychotropowymi oraz nowymi substancjami psychoaktywnymi w łącznej ilości netto 121 kg 125,156 gramów

a także przestępstw polegających na legalizowaniu korzyści ze sprzedaży dopalaczy poprzez zakładanie rachunków bankowych oraz kont w serwisach służących do obrotu wirtualnymi walutami i wykorzystywaniu ich do przelewów środków pienieżnych stanowiących korzyści osiągane przez ww. grupę przestępczą, a następnie wypłacie środków pieniężnych w gotówce, stanowiących równowartość wirtualnych walut celem ich ukrycia, a w wyniku działalności grupy śmierć poniosła co najmniej 1 osoba na terenie S. oraz 1 osoba na terenie R., a wiele osób nabywających powyższe substancje szkodliwe przebywało w szpitalach na terenie całego kraju

przy czym rola jego polegała na tym, że:

- wprowadzał do obrotu substancje szkodliwe dla życia i zdrowia wielu osób poprzez między innymi pakowanie, przewożenie i nadawanie przesyłek zawierających te substancje na polecenie B. R. (1) i D. B. w placówkach pocztowych I. do indywidualnych i hurtowych odbiorców na terenie całego kraju,

- wspólnie z innymi osobami dokonywał wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznej ilości substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym substancję psychotropową 3-C., 4-C. i inną nową substancję psychoaktywną w ilości co najmniej 20 kg, po uprzednim nabyciu ww. substancji na terytorium H., przepakował je wraz z innymi osobami w inne mniejsze opakowania, a następnie przesłał je na terytorium P. do N., celem dalszej ich odsprzedaży,

tj. o czyn z art.258 § 1 kk w zw. z art. 65§1kk,

VIII. w okresie od stycznia 2017 roku do końca lipca 2019 roku na terenie P., w tym na terenie Ł., S., T., K., C., T., B. i innych miejsc, działając w zorganizowanej grupie przestępczej opisanej w punkcie I, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, wraz z innymi osobami sprowadzał niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób wprowadzając do obrotu substancje szkodliwe dla życia i zdrowia wielu osób o wartości co najmniej 10.039.656,16 złotych, dystrybuowanych za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” w ten sposób, że je pakował wraz z innymi osobami jak i po uzyskaniu bezpośrednio od B. R. (1) i D. B. oraz za pośrednictwem innych członków grupy- już spakowanych przesyłek zawierających substancje szkodliwe dla zdrowia i życia wielu osób, tzw. dopalacze wybierał placówki I. na terenie P., w których to placówkach powyższe substancje szkodliwe miały być nadawane, a następnie wraz z innymi ustalonymi i nieustalonymi dotychczas osobami przewoził i nadawał te przesyłki co najmniej do kilkuset odbiorców indywidualnych i hurtowych na terenie całego kraju, w konsekwencji czego wraz z innymi osobami wprowadził do obrotu substancje szkodliwe dla życia i zdrowia wielu osób o wartości co najmniej 10.039.656,16 złotych, obejmujących dopalacze o wartości co najmniej 2 050 539, 97 zł- w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych D. M. (1), 801 648,22 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych M. P., 284 380,62 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych M. W., 1 763 145,13 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych M. K. (2), 260.960,51 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych D. G., 2.162 817,03zł w zakresie płatności dokonywanych na konto K. P. (2), 2.632.726,68 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych A. W., 58.639 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych P. Z., 24.799 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych D. L., czyniąc sobie z powyższego działania stałe źródło dochodu,

tj. o czyn z art.165§1 pkt 2 kk w zw. z art. 65§1 kk w zw. z art. 12 §1 kk,

IX. w okresie od października 2019 roku do czerwca 2021 roku w H., H. i innych miejscowościach w H., w N. województwa (...), w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z B. R. (1), R. N., G. S., D. B. oraz innymi osobami, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, dokonał co najmniej dwukrotnego wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznej ilości substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym substancję psychotropową 3-C., 4-C. i inną nową substancję psychoaktywną w ilości co najmniej 20 kg, w ten sposób, że wraz z ww. osobami, po uprzednim nabyciu ww. substancji na terytorium H., przepakował je w inne mniejsze opakowania, a następnie przesłał je na terytorium P. do N. w ilości co najmniej łącznie 20 kg, celem dalszej ich odsprzedaży,

to jest o czyn z art. 55 ustęp 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2020.2050 t.j. z dnia 2020.11.19) w zw. z art. 12§1kk w zw. z art. 65 § 1 kk;

A. K. (2), syna Z. i B., urodz. (...) w Ł., oskarżonego o to, że:

X. w okresie od stycznia 2017 roku do końca lipca 2019 roku na terenie P., w tym na terenie Ł., S., T., K., C., T., B. i innych miejsc, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której kierowanej przez D. B., której celem było

popełnianie przestępstw polegających na wyrabianiu a następnie wprowadzaniu do obrotu szkodliwych dla życia i zdrowia wielu osób substancji zwanych dopalaczami, dystrybuowanych następnie za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” o łącznej wartości co najmniej 10.039.656,16 złotych, w tym obejmujących dopalacze o wartości co najmniej:

- 284 380,62 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych M. W.,

- 1 763 145,13 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych M. K. (2),

- 260.960,51 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych D. G.,

- 2.162 817,03zł w zakresie płatności dokonywanych na konto K. P. (2), - 801 648,22 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych M. P.,

- 2 050 539, 97 zł- w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych D. M. (1),

- 2.632.726,68 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych A. W.,

- 58.639 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych P. Z.,

- 24.799 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych D. L.,

a także przestępstw polegających na legalizowaniu korzyści ze sprzedaży dopalaczy poprzez zakładanie rachunków bankowych oraz kont w serwisach służących do obrotu wirtualnymi walutami i wykorzystywaniu ich do przelewów środków pienieżnych stanowiących korzyści osiągane przez ww. grupę przestępczą, a następnie wypłacie środków pieniężnych w gotówce, stanowiących równowartość wirtualnych walut celem ich ukrycia,

a w wyniku działalności grupy śmierć poniosła co najmniej 1 osoba na terenie S. oraz 1 osoba na terenie R., a wiele osób nabywających powyższe substancje szkodliwe przebywało w szpitalach na terenie całego kraju

przy czym rola jego polegała na tym, że wraz z innymi osobami zapewniał finansowanie wprowadzania do obrotu substancji szkodliwych dla życia i zdrowia wielu osób poprzez między innymi zapewnianie bieżącego finasowania zakupu kolejnych substancji niezbędnych do produkcji i porcjowania dopalaczy jak również ich wysyłki, poprzez kontaktowanie się z G. S. w zakresie bieżącej działalności grupy związanej z przepływami finansowymi stanowiącymi płatności za dystrybuowane dopalacze, a następnie środki pieniężne pochodzące z przestępczej działalności ww. grupy zgromadzone na ww. kontach bankowych wraz z innymi osobami przetransferowywał na giełdę kryptowalutową B., gdzie konta zostały założone na dane ww. osób to jest M. W., M. K. (2), D. G., K. P. (2), M. P., D. M. (1), A. W., P. Z., D. L., a następnie z giełdy B. środki zostały przelane na portfel należący do G. S., którego konto założone jest na giełdzie B., po czym w dalszej kolejności środki te zostają kolejny raz przelane na giełdę kryptowalutową B., gdzie konto zostało uprzednie przez niego założone w dniu 13.07.2017 roku gdzie posługiwał się adresem e-mail (...), miedzy innymi adresem depozytowym (...), na który to portfel wraz z innymi osobami przetransferował kwotę 580. (...) i który to portfel uczestniczył łącznie w (...) transakcjach, po czym całość środków zgromadzonych na koncie w B. A. K. (2) zostało przelane na jego rachunki bankowe otwarte na jego dane o numerze (...) w Banku (...) SA, o numerze (...) w Banku (...) SA, o numerze (...) w (...) Bank (...) SA, po czym następnie środki te zostały przez niego wypłacone i rozdysponowane pomiędzy poszczególnych członków przedmiotowej grupy przestępczej,

tj. o czyn z art.258 § 1 kk w zw. z art. 65§1kk,

XI. w okresie od stycznia 2017 roku do końca lipca 2019 roku w Ł., K., C. i innych miejscowościach na terenie P. w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w pkt I, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru,

wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami w tym m.in. D. B., G. S. i innymi osobami, podejmował czynności mające na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pochodzących z działalności przestępczej związanej z wprowadzeniem do obrotu substancji szkodliwych dla zdrowia i życia wielu osób tzw. dopalaczy, to jest czynu z art. 165§1 pkt 2 kk

w ten sposób, że pozostawał w bieżącym kontakcie z G. S. w zakresie działalności grupy związanej z przepływami finansowymi stanowiącymi płatności za dystrybuowane dopalacze i otrzymał wraz z ww. osobą od ustalonych oraz nieustalonych dotychczas osób:

1) za pośrednictwem M. S., P. M., P. K. dane dotyczące rachunku bankowego nr (...) prowadzonego przez (...) Bank (...) S.A. i założonego przez A. W. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowanych za pośrednictwem (...) S.A. stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem strony p. (...) tzw. dopalaczy w łącznej kwocie 2.632.726,68 złotych a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz E. w kwocie 121.543,62 złotych, B. w kwocie 741.407,41 złotych, (...) sp. z o.o. 171.470,24 złotych oraz na dwa rachunki B. w kwotach 874.020,55 złotych i 645.632,02 złotych oraz wypłacono w gotówce 55.759,01 złotych, gdzie uprzednio również A. W. założył konta użytkownika w serwisach dokonujących obrotu wirtualną walutą tj.:- B., aktywowanego z w/w rachunku bankowego A. W., obsługiwanego przy użyciu adresu e-mail (...) użytkowanego faktycznie przez B. R. (2) oraz inne nieustalone osoby oraz - B., o nazwie A. # (...), założonego w dniu 22.03.2018 r. , prowadzonego na rzecz A. W., obsługiwanego przy użyciu adresu e-mail (...) użytkowanego faktycznie przez B. R. (2) oraz inne nieustalone osoby, które to środki były następnie przelewane w kwocie 1.523.752,57 złotych z konta B. A. W. na portfel wirtualnej waluty należący do G. S. w ramach portalu B. funkcjonującego od dnia 07.09.2017 r., które to środki finansowe były następnie dalej przelewane na rzecz A. K. (2), jak również gdzie ustalona osoba obsługiwała rachunek bankowy o nr (...) założony w dniu 23.02.2018 r. przez A. W. w (...) Bank (...) S.A. z którego to rachunku dokonywano przelewów na rzecz (...) sp. z o.o. - kwoty 5 916,50 złotych oraz (...) łączną kwotą 250,00 złotych, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 2.632.726,68 złotych pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,

2) za pośrednictwem P. K. otrzymał dane dotyczące rachunku bankowego założonego przez D. G. nr (...) prowadzonego przez (...) Bank S.A. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem strony p. (...) tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 260.960,51zł a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz następujących podmiotów: B. w kwocie co najmniej 184.908,67 złotych, (...) sp. z o.o. w kwocie co najmniej 46.477,48 złotych, (...) S.A. w kwocie co najmniej 12.684,50 złotych, jak również na jego rachunki bankowe nr (...) – w kwocie 12.274,50 złotych; oraz o nr (...) – w kwocie 3.625,98 złotych, gdzie jednocześnie D. G. na polecenie ustalonych i nieustalonych dotychczas osób założył konto użytkownika w serwisie dokonującym obrót wirtualną walutą tj. B., aktywowane z w/w rachunku bankowego D. G., obsługiwanego przy użyciu adresu e-mail zawierającego w swej nazwie określenie p. (...) użytkowanego faktycznie przez D. G. oraz inne osoby na który to rachunek wraz z innymi osobami dokonywał przelewów na kwotę 184.908,67 złotych, a następnie które to środki finansowe były dalej przelewane poprzez rachunki G. S. na jego rzecz, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pienieżnych w łącznej kwocie co najmniej 260.960,51 złotych, pochodzących z działalności przestępczej,

3) za pośrednictwem M. S., P. M., P. K. otrzymał dane dotyczące założonego uprzednio przez D. L. rachunku bankowego w (...) o numerze (...) 0000 0001 2263 (...), na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowanych za pośrednictwem (...) S.A. stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem strony p. (...) tzw. dopalaczy w łącznej kwocie 24.799 złotych, gdzie uprzednio D. L. założył na polecenie ww. osób oraz innych nieustalonych osób w dniu 27.03.2018 r., konto w portalu B. o nazwie (...) przypisane do D. L., służące do wymiany środków pieniężnych stanowiących korzyści osiągane w wyniku działalności przestępczej grupy w walutę wirtualną łącznie na kwotę co najmniej 24.799 złotych w tym nabycia w dniu 29.03.2018 r. tej waluty za kwotę 24.799 złotych, a następnie sprzedaży wirtualnej waluty za kwotę 24.159 złotych, w dniu 30.03.2018 r. zakupu za kwotę 24.300 złotych oraz 24.160 złotych, a następnie sprzedaży waluty za kwotę 24.451 złotych i ponownego zakupu za 24.477 złotych, a następnie wypłat kryptowaluty z konta w portalu B., a następnie które to środki finansowe były dalej przelewane poprzez rachunki G. S. na jego rzecz, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie 24.799 złotych pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,

4) za pośrednictwem nieustalonych dotychczas osób otrzymał dane dotyczące założonego uprzednio przez D. M. (1) rachunku bankowego o numerze (...), na które wpływały środki pieniężne stanowiące korzyści majątkowe związane z obrotem substancjami szkodliwymi dla życia i zdrowia wielu osób tzw. dopalaczami w kwocie co najmniej 2 050 539, 97 zł, z którego to rachunku bankowego w okresie od stycznia 2017 roku do listopada 2017 roku dokonano przelewów: kwoty 1.347.822,11 złotych na rzecz B. -inwestycja w kryptowalutę oraz 587.288,91 złotych -deposit – B., a także dokonywano przelewów 28.247,06 złotych na inny rachunek prowadzony na rzecz D. M. (1), 32.622 złotych – płatności eCard, jak również dokonano innych transakcji na rzecz innych ustalonych osób jak również wraz z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami D. M. (1) założył w serwisie (...) konto użytkownika w tym o nazwie p. (...) służące do zakupu wirtualnej waluty na który to portfel wpłynęły kwoty 1 198 319,75 zł oraz 725 084,44 zł które to kwoty zostały następnie zainwestowane w kryptowaluty a następnie przelane na rachunek prowadzony w serwisie (...) na rzecz G. S. w ilości 24, (...) to jest w kwocie 530 442,70 zł, a następnie które to środki finansowe były dalej przelewane na rzecz A. K. (2), w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pienieżnych w łącznej kwocie 2 050 539, 97 zł, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,

5) za pośrednictwem P. K. otrzymał dane dotyczące założonego uprzednio przez K. P. (2) rachunku bankowego nr (...) prowadzonego przez I. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowanych za pośrednictwem (...) S.A. stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem strony p. (...) tzw. dopalaczy w łącznej kwocie 2.162 817,03 zł a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz E. w kwocie 76 626,99 złotych oraz (...) Sp. z o.o. w kwocie 2 083 462,54 złotych, oraz na inne rachunki bankowe, a gdzie nadto K. P. (2) na jego polecenie oraz innych osób założył uprzednio konta użytkownika w serwisach dokonujących obrotu wirtualną walutą tj. (...) Sp. z o.o. o loginie „pasjonat”, które zostało aktywowane z w/w rachunku bankowego K. P. (2), użytkowanego faktycznie przez K. P. (2) oraz inne osoby, a następnie które to środki finansowe były dalej przelewane poprzez rachunki G. S. na jego rzecz, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pienieżnych w łącznej kwocie 2.162 817,03 złotych, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,

6) za pośrednictwem M. S., P. M., P. K. otrzymał dane dotyczące założonego uprzednio przez P. Z. w dniu 12.03.2018 r. rachunku nr (...) w banku (...) – placówce partnerskiej w C., na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowanych za pośrednictwem (...) S.A. stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem strony p. (...) tzw. dopalaczy w łącznej kwocie 58.639 złotych, który to rachunek został następnie przez niego wykorzystany w okresie od 12.03.2018 r. do 07.05.2018 r. do przelewów autoryzacyjnych innych usług finansowych, w tym w dniu 13.03.2018 r. do autoryzacji konta użytkownika w serwisie (...) o nazwie (...), prowadzonego na rzecz P. Z. i wykorzystany do legalizacji korzyści osiąganych w wyniku działalności przestępczej grupy poprzez zakup kryptowalut o łącznej wartości 58.639 złotych, w tym nabycia w dniu 17.03.2018 r. kryptowalut o wartości 27.699 złotych oraz w dniu 20.03.2018 r. o wartości 30.940 złotych, a następnie ich wypłaty w okresie od 17. 03.2018 r. do 24.03.2018 r., rachunku bankowego nr (...) założonego w dniu 12.03.2018 r. przez P. Z. aktywnego do 18.06.2018 r. w N. Bank, rachunku bankowego nr (...) założonego w dniu 12.03.2018 r. przez P. Z. aktywnego do 18.06.2018 r. w N. Bank, a następnie które to środki finansowe były dalej przelewane poprzez G. S. na jego rzecz, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie 58.639 złotych, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,

7) za pośrednictwem P. S. i innych osób otrzymał dane dotyczące założonych uprzednio przez M. P. rachunków bankowych

- nr (...) prowadzonego przez S. Bank służącego do dokonywania przelewów zasilających na rzecz (...) oraz do aktywowania miedzy innymi poniżej wskazanych rachunków bankowych wykorzystywanych do legalizacji środków pochodzących z popełnianych przestępstw,

- nr (...) prowadzonego przez (...) Bank S.A. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem strony p. (...) tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 578.401,84 złotych, a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz następujących podmiotów: (...) 24 ( (...)) w kwocie 529.625,99 złotych, (...) Ltd w kwocie 34.992,91 złotych, (...) S.A. w kwocie 6430,82 złotych, (...) S.A. w kwocie (...),12, PayPro (Płacę z A. Bank) na kwotę 2.000,00 złotych,

- nr (...) prowadzonego przez (...) Bank S.A. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem strony p. (...) tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 218.032,26 złotych, a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz następujących podmiotów: w kwocie 216.999,11 złotych na konto (...) oraz w kwocie 665, 15 zł na konta W. A. oraz gdzie jednocześnie M. P. założył konto użytkownika w serwisie dokonującym obrót wirtualną walutą tj. B., przy użyciu swojego dowodu osobistego oraz fotografii ze swoim wizerunkiem i kodem weryfikacyjnym, użytkowanego faktycznie przez niego oraz inne osoby na który to rachunek wraz z innymi osobami dokonywał przelewów na kwotę co najmniej 746 625,10 złotych, a które to środki finansowe były dalej przelewane poprzez rachunki G. S. na jego rzecz, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pienieżnych w łącznej kwocie co najmniej 801 648,22 złotych, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,

8) za pośrednictwem P. S. i innych osób otrzymał dane dotyczące założonych uprzednio przez M. K. (2) swoje dane osobowe rachunków bankowych:

- nr (...) w (...) Bank (...) S.A. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 1 599 087,43 zł, a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz giełd kryptowalut (...) w kwocie 809 909,01 zł, (...) w kwocie 703 526,20 zł oraz Serwis (...) w kwotach 26 631,50 zł oraz 16 606,50 zł

- nr (...) w (...) Bank S.A. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 18 226,78 zł, z której to ww. kwoty, przelano rachunek bankowy o nr (...) w (...) Bank S.A. kwotę 6 150,00 zł, zaś kwota w wysokości 112,12 złotych została przelana na rachunek należący do (...) LTD.

- nr (...) w (...) Bank S.A. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 145 830,92 zł, z czego dokonał przelewu kwoty 112 568,18 zł na rzecz (...) kwoty 23 097 zł na Serwis (...), a także celem legalizacji ww. korzyści M. K. (2) na polecenie P. S. założył i prowadził następujące rachunki bankowe w (...) Bank (...) S.A. o nr (...), (...) do obsługi płatności dokonywanych w walucie Euro (...) z którego to rachunku bankowego dokonano przelewu w kwocie 2380 Euro na rachunek bankowy (...) LTD, w (...) Bank S.A. nr (...) do obsługi płatności dokonywanych w walucie Euro, nr (...), nr (...) z którego to rachunku bankowego dokonano przelewu w kwocie 100 zł na rachunek bankowy Kantor (...) , nr (...) do obsługi płatności dokonywanych w walucie Euro, nr (...) do obsługi płatności dokonywanych we frankach szwajcarskich, nr (...) do obsługi płatności dokonywanych w dolarze amerykańskim, a następnie M. K. (2) na polecenie P. S. oraz innych nieustalonych dotychczas osób założył konta w portalu B. oraz (...) gdzie wskazał swój adres email (...) jak również wskazał zdjęcie swojej osoby wraz z kodami autoryzacyjnymi do ww. konta oraz zdjęciami dowodu osobistego, przy czym na jego konto w (...) wpłynęło łącznie 265 336,63 zł które to środki stanowiły korzyści ze sprzedaży dopalaczy, które to następnie środki finansowe były dalej przelewane poprzez rachunki G. S. na jego rzecz, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pienieżnych w łącznej kwocie co najmniej 1 763 145,13 zł, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,

9) za pośrednictwem P. S. i innych nieustalonych dotychczas osób otrzymał dane dotyczące założonych uprzednio przez M. W. swoje dane osobowe rachunków bankowych:

- nr (...) w (...) Bank (...) S.A. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 147 896,26 zł, a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz giełd (...) w kwocie 140 986,50 zł z tytułami „zasilenie-marwysock” oraz Serwis (...) w łącznej kwocie 4227,85 zł, a także 16 złotych na rzecz (...),

- nr (...) w (...) Bank S.A. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 11 371,79 zł,

- nr (...) w (...) Bank S.A. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 2378,07 zł a następnie przelano część środków pieniężnych na rzecz giełdy (...) w kwocie 67 zł,

- nr (...) w (...) Bank S.A. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 122 734,50 zł, a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz giełd (...) w kwocie 119 770,50 zł z tytułami „zasilenie-marwysock” oraz E. S. w łącznej kwocie 190 zł, oraz jednocześnie na jego polecenie oraz innych osób M. W. założył konto w portalu (...) gdzie wskazał swój adres email (...) jak również wskazał zdjęcie swojej osoby wraz z kodami autoryzacyjnymi do ww. konta oraz zdjęciami dowodu osobistego, przy czym na konto w (...) wpłynęło łącznie 166 803,55 zł które to środki stanowiły korzyści ze sprzedaży dopalaczy, które to następnie środki finansowe były dalej przelewane poprzez rachunki G. S. na jego rzecz, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pienieżnych w łącznej kwocie co najmniej 284 380,62 zł, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,

przy czym zgromadzone na ww. kontach bankowych środki pieniężne zostały przetransferowane na giełdę kryptowalutową B., gdzie konta zostały założone na dane ww. osób to jest M. W., M. K. (2), D. G., K. P. (2), M. P., D. M. (1), A. W., P. Z., D. L., a następnie z giełdy B. środki zostały przelane na portfel należący do G. S., którego konto założone jest na giełdzie B., po czym w dalszej kolejności środki te zostają kolejny raz przelane na giełdę kryptowalutową B., gdzie konto zostało założone w dniu 13.07.2017 roku przez A. K. (2), posługującego się adresem e-mail (...), gdzie wskazano adres depozytowy (...), na który to portfel przetransferowano kwotę 580. (...) i który uczestniczył łącznie w (...) transakcjach, po czym całość środków zgromadzonych na koncie w B. A. K. (2) zostało przelane na rachunki bankowe otwarte na jego dane o nr (...) w Banku (...) SA, o nr (...) w Banku (...) SA, o nr (...) w (...) Bank (...) SA, gdzie następnie środki te zostały wypłacone i rozdysponowane pomiędzy poszczególnych członków przedmiotowej grupy przestępczej,

w konsekwencji czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 10.039.656,16 złotych pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku, osiągając tym samym znaczną korzyść majątkową oraz czyniąc sobie z powyższego działania stałe źródło dochodu, gdzie również swoim działaniem przekazywał Generalnemu Inspektorowi nieprawdziwe oraz zatajał prawdziwe dane dotyczące przeprowadzanych transakcji kryptowalutowych,

tj. o czyn z art. 299§1, 5 i 6 kk w zb. z art. 156 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2022.593 t.j. z dnia 2022.03.15) w zw. z art. 65§1 kk w zw. z art. 12§1kk w zw. z art. 11§2kk

XII. w okresie od stycznia 2019 roku do dnia 6 października 2020 roku w Ł., w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nie posiadając zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie świadczenia usług płatniczych, prowadził działalność w powyższym zakresie w ten sposób że

1) przyjmował od ustalonych i nieustalonych osób w tym obywateli Syrii środki pieniężne w łącznej kwocie co najmniej:- 55.000 złotych, - 68 400 USD to jest kwoty co najmniej 255 251,20 zł oraz 9500 EUR tj. kwoty co najmniej 42 712,95 zł, to jest łącznej kwoty co najmniej 352 964,15 zł

2) przy czym w okresie od sierpnia 2019 roku do sierpnia 2020 roku prowadząc działalność gospodarczą jako kantor (...) D. A. K. uzyskiwał przychody w postaci prowizji z tytułu świadczenia tychże usług płatniczych, polegających na transferze i udostępnianiu środków pieniężnych w związku z zakupem bądź sprzedażą kryptowalut na zlecenie nieustalonych klientów kantoru gdzie:

- w przypadku zleceń zakupu kryptowalut (płatnikami - zleceniodawcami) przekazującymi środki pieniężne byli klienci kantoru (...), a odbiorcami były platformy kryptowalutowe

- w przypadku zleceń sprzedaży kryptowalut przekazującymi środki pieniężne (płatnikami) były platformy kryptowalutowe, a klienci kantoru (...) (zleceniodawcy) byli odbiorcami środków pieniężnych, i w ten sposób dokonał obrotu środkami pieniężnymi w kwocie nie mniejszej niż 14 229 440,64zł;

przekazywanych za jego pośrednictwem na rzecz innych osób i podmiotów czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,

tj. o czyn z art. 150 ust 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz.U.2021.1907 t.j. z dnia 2021.10.21) w zw. z art. 65§1 kk w zw. z art. 12§1kk,

XIII. w dniu 9 października 2021 roku na terenie Aresztu Śledczego w S. przy ul. (...), będąc tymczasowo aresztowany do sprawy PK XI WZ Ds 24.2019, działając wspólne i w porozumieniu z C. R., obiecał udzielić korzyści majątkowej M. K. (3) funkcjonariuszowi Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w S. w związku z pełnieniem tej funkcji za naruszenie przepisów prawa w tym między innymi naruszeniem Zarządzenia nr 50/20 Dyrektora Aresztu Śledczego w S. z dnia 1.12.2020 roku o wprowadzeniu Programu profilaktyki przenikania i obrotu substancjami odurzającymi na terenie Aresztu Śledczego w S. w ten sposób, że wraz z C. R. zaproponował M. K. (3) kwotę 1000 zł w zamian za wniesienie alkoholu na teren Aresztu Śledczego w S. utwierdzając przy tym ww. osobę o posiadaniu takich środków pieniężnych,

tj. o czyn z art. 229 § 1 i 3 k.k.

K. P. (2), syna K. i K., urodz. (...) w C., oskarżonego o to, że:

XIV. w okresie od stycznia 2017 roku do dnia 6 grudnia 2017 roku na terenie P., w tym na terenie K., M., Ł., S., T., Łukowej, C., T., B. i innych miejsc, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kierowanej przez D. B., której celem było popełnianie przestępstw polegających na wyrabianiu a następnie wprowadzaniu do obrotu szkodliwych dla życia i zdrowia wielu osób substancji zwanych dopalaczami, dystrybuowanych następnie za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” o łącznej wartości co najmniej 10.039.656,16 złotych, w tym obejmujących dopalacze o wartości co najmniej:

- 2.162 817,03zł w zakresie płatności dokonywanych na konto K. P. (2),

- 2 050 539, 97 zł- w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych D. M. (1),

- 801 648,22 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych M. P.,

- 284 380,62 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych M. W.,

- 1 763 145,13 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych M. K. (2),

- 260.960,51 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych D. G.,

- 2.632.726,68 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych A. W.,

- 58.639 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych P. Z.,

- 24.799 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowych D. L.,

a także obrocie substancjami psychotropowymi oraz nowymi substancjami psychoaktywnymi w łącznej ilości netto 121 kg 125,156 gramów

a także przestępstw polegających na legalizowaniu korzyści ze sprzedaży dopalaczy poprzez zakładanie rachunków bankowych oraz kont w serwisach służących do obrotu wirtualnymi walutami i wykorzystywaniu ich do przelewów środków pieniężnych stanowiących korzyści osiągane przez ww. grupę przestępczą, a następnie wypłacie środków pieniężnych w gotówce, stanowiących równowartość wirtualnych walut celem ich ukrycia,

a w wyniku działalności grupy śmierć poniosła co najmniej 1 osoba na terenie S. oraz 1 osoba na terenie R., a wiele osób nabywających powyższe substancje szkodliwe przebywało w szpitalach na terenie całego kraju,

przy czym rola jego polegała na tym, że wraz z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami uczestniczył w dystrybucji substancji szkodliwych dla życia i zdrowia wielu osób za pośrednictwem strony p. (...) poprzez ustalenie wraz z innymi osobami, że jego rachunki bankowe będą służyły do uiszczenia płatności za dopalacze, przy czym ta forma płatności była jedyną możliwością zamówienia ww. substancji szkodliwych a następnie podejmował czynności mające na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pochodzących z działalności przestępczej poprzez założenie rachunków bankowych oraz konta w serwisie (...) celem legalizowania korzyści wynikających z działalności przestępczej grupy,

tj. o czyn z art.258 § 1 kk,

XV. w okresie od stycznia 2017 roku do dnia 6 grudnia 2017 roku na terenie P., w tym na terenie K., M., Ł., S., T., C., T., B. i innych miejsc, działając w zorganizowanej grupie przestępczej opisanej w punkcie I, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, brał udział wprowadzaniu do obrotu substancji szkodliwych dla życia i zdrowia wielu osób poprzez zapewnianie możliwości płatności za dystrybucję ww. szkodliwych substancji za pośrednictwem rachunku bankowego nr (...) w I. założonego uprzednio przez niego na polecenie innych osób, który to rachunek został następnie wykorzystany do dystrybucji dopalaczy o wartości co najmniej 2.162 817,03 zł, czyniąc sobie z powyższego działania stałe źródło dochodu,

tj. o czyn z art.165§1 pkt 2 kk w zw. z art. 65§1 kk w zw. z art. 12 §1 kk,

XVI. w okresie od stycznia 2017 roku do dnia 6 grudnia 2017 roku na terenie P., w tym na terenie K., M., Ł., S., T., C., T., B. i innych miejsc, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w pkt I, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, podejmował czynności mające na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pochodzących z działalności przestępczej związanej z wprowadzeniem do obrotu substancji szkodliwych dla zdrowia i życia wielu osób tzw. dopalaczy, to jest czynu z art. 165§1 pkt 2 kk

w ten sposób, że na polecenie innych osób założył na swoje dane rachunek bankowy nr (...) prowadzony przez I. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowanych za pośrednictwem (...) S.A. stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem strony p. (...) tzw. dopalaczy w łącznej kwocie 2.162 817,03 zł a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz E. w kwocie 76 626,99 złotych oraz (...) Sp. z o.o. w kwocie 2 083 462,54 złotych, oraz na inne rachunki bankowe a nadto jednocześnie na polecenie innych nieustalonych dotychczas osób założył konta użytkownika w serwisach dokonujących obrotu wirtualną walutą tj. (...) Sp. z o.o. o loginie „pasjonat”, które zostało aktywowane z w/w rachunku bankowego K. P. (2), użytkowanego faktycznie przez K. P. (2) oraz inne nieustalone osoby w konsekwencji czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie 2.162 817,03 złotych, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku, czyniąc sobie z powyższego działania stałe źródło dochodu,

tj. o czyn z art.299§1 i 5kk w zw. z art. 65§1 kk w zw. z art. 12§1kk

orzeka, stosując przepisy prawa obowiązujące na dzień 30 maja 2020r.:

1.  oskarżonego D. B. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów:

a)  z pkt I aktu oskarżenia, z tą zmianą jego opisu, że eliminuje dane osobowe osób, które miały udostępnić swoje rachunki bankowe oraz osób – członków zorganizowanej grupy przestępczej i przyjmuje w tym zakresie, że działał wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami i przyjmuje, że swoim zachowaniem wypełnił dyspozycję przepisu art. 258 § 3 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na podstawie przepisu art. 258 § 3 k.k. w zw. z art. 33 § 2 k.k. w zw. z art. 60 § 3 k.k. w zw. z art. 60 § 6 pkt 3 k.k., stosując nadzwyczajne złagodzenie kary, wymierza mu karę 11 (jedenaście) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) każda stawka,

b)  z pkt II aktu oskarżenia z tą zmianą jego opisu, że eliminuje dane osobowe współsprawców i przyjmuje, że oskarżony działał wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, a swoim zachowaniem wypełnił dyspozycję przepisu art. 165 § 1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na podstawie przepisu art. 165 § 1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 60 § 3 k.k. w zw. z art. 60 § 6 pkt 4 k.k., stosując nadzwyczajne złagodzenie kary, wymierza mu karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) każda stawka,

c)  z pkt III aktu oskarżenia z tą zmianą jego opisu, że przyjmuje, że dopuścił się go wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, zaś w zakresie pkt 5 eliminuje stwierdzenie, że K. P. (2) założył konta użytkownika w serwisach dokonujących obrotu wirtualną walutą, eliminuje stwierdzenie, że osiągnął z tego przestępstwa znaczną korzyść majątkową i że uczynił sobie z tego działania stałe źródło dochodu, a przyjmuje, że przestępstwo popełnił w ramach działania zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w pkt I aktu oskarżenia, a swoim zachowaniem wypełnił dyspozycję przepisu art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na podstawie przepisu art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 33 § 2 k.k. w zw. z art. 60 § 3 k.k. w zw. z art. 60 § 6 pkt 3 k.k., stosując nadzwyczajne złagodzenie kary, wymierza mu karę 11 (jedenaście) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) każda stawka,

d)  z pkt IV aktu oskarżenia z tą zmianą jego opisu, że przyjmuje, że dopuścił się go wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, a swoim zachowaniem wypełnił dyspozycję przepisu art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na podstawie przepisu art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 60 § 3 k.k. w zw. z art. 60 § 6 pkt 3 k.k., stosując nadzwyczajne złagodzenie kary, wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 120 (sto dwadzieścia) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) każda stawka,

e)  z pkt V aktu oskarżenia z tą zmianą jego opisu, że przyjmuje, że dopuścił się go wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, a swoim zachowaniem wypełnił dyspozycję przepisu art. 55 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na podstawie przepisu art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 60 § 3 k.k. w zw. z art. 60 § 6 pkt 2 k.k., stosując nadzwyczajne złagodzenie kary, wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 8 (osiem) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) każda stawka,

f)  z pkt VI aktu oskarżenia, wypełniającego dyspozycję przepisu art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na podstawie przepisu art. 19 § 1 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k. wymierza mu karę 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) każda stawka;

2.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k. jednostkowe kary pozbawienia wolności wymierzone w pkt 1 a), c), d), e) oraz jednostkowe kary grzywny wymierzone w pkt 1 a), b), c), d), e), f) łączy i orzeka wobec oskarżonego D. B. karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz karę łączną 200 (dwustu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) każda stawka;

3.  w związku ze skazaniem za przestępstwa z pkt 1d i 1e wyroku, orzeka wobec oskarżonego D. B. , na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, nawiązkę w wysokości 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) na rzecz Stowarzyszenia (...), (...) i (...) Uzależnień w Ł., na cele zapobiegania i zwalczania narkomanii;

4.  w związku ze skazaniem D. B. za przestępstwa z pkt 1a, 1b, 1d, 1e wyroku, na podstawie art. 45 § 1 k.k., orzeka wobec oskarżonego D. B. przepadek na rzecz Skarbu Państwa równowartości uzyskanej korzyści majątkowej w łącznej kwocie 1.000.000 zł (jeden milion złotych);

5.  na podstawie art. 44 § 1 k.k. w związku ze skazaniem oskarżonego D. B. za przestępstwo z pkt 1f wyroku, orzeka przepadek dowodu rzeczowego w postaci podrobionego angielskiego prawa jazdy o nr (...);

6.  na podstawie art. 63 § 1 i 5 k.k. na poczet orzeczonej łącznej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu D. B. okres tymczasowego aresztowania w sprawie od dnia 23.08.2021r. godz. 08:05 do dnia 05.09.2022r. godz. 15:25, przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równy jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

7.  oskarżonego E. M. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów:

a)  z pkt VII aktu oskarżenia, z tą zmianą jego opisu, że przyjmuje, że jego udział w grupie przestępczej miał miejsce od maja 2018r. do dnia 21 czerwca 2021r., że eliminuje dane osobowe osób, które miały udostępnić swoje rachunki bankowe oraz osób – członków zorganizowanej grupy przestępczej i przyjmuje w tym zakresie, że działał wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, a swoim zachowaniem wypełnił dyspozycję przepisu art. 258 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na podstawie przepisu art. 258 § 1 k.k. w zw. z art. 33 § 2 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) każda stawka,

b)  z pkt VIII aktu oskarżenia, z tą zmianą jego opisu, że przyjmuje, że przestępstwo popełnił w okresie od maja 2018r. do końca lipca 2019r., i przyjmuje w tym zakresie, że działał wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami (eliminując ich dane osobowe z opisu czynu), a swoim zachowaniem wypełnił dyspozycję przepisu art. 165 § 1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na podstawie przepisu art. 165 § 1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 33 § 2 k.k. wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) każda stawka,

c)  z pkt IX aktu oskarżenia z tą zmianą jego opisu, że przyjmuje, że dopuścił się go wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, a swoim zachowaniem wypełnił dyspozycję przepisu art. 55 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na podstawie przepisu art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 k.k., wymierza mu karę 3 (trzech) lat i 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności oraz karę 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) każda stawka;

8.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k. jednostkowe kary pozbawienia wolności oraz jednostkowe kary grzywny z pkt 7 a-c wyroku łączy i wymierza oskarżonemu E. M. łączną karę 3 (trzech) lat i 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności oraz łączną karę 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) każda stawka;

9.  w związku ze skazaniem za przestępstwo z pkt 7c wyroku orzeka wobec oskarżonego E. M. , na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, nawiązkę w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) na rzecz Stowarzyszenia (...), (...) i (...) Uzależnień w Ł., na cele zapobiegania i zwalczania narkomanii;

10.  w związku ze skazaniem E. M. za przestępstwa z pkt 7 a-c wyroku, na podstawie art. 45 § 1 k.k., orzeka wobec tego oskarżonego, przepadek na rzecz Skarbu Państwa równowartości uzyskanej korzyści majątkowej w łącznej kwocie 80.000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych);

11.  na podstawie art. 63 § 1 i 5 k.k. na poczet orzeczonej łącznej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu E. M. okres tymczasowego aresztowania w sprawie od dnia 21.06.2021r. godz. 07:55 do dnia 05.09.2022r. godz. 15:25, przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równy jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

12.  oskarżonego A. K. (2) uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów:

a)  z pkt X aktu oskarżenia, z tą zmianą jego opisu, że przyjmuje, że jego udział w grupie przestępczej miał miejsce od 13 lipca 2017r. do końca lipca 2019r., że eliminuje dane osobowe osób, które miały udostępnić swoje rachunki bankowe oraz osób – członków zorganizowanej grupy przestępczej i przyjmuje w tym zakresie, że działał wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, a swoim zachowaniem wypełnił dyspozycję przepisu art. 258 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na podstawie przepisu art. 258 § 1 k.k. w zw. z art. 33 § 2 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz karę 200 (dwustu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 300 zł (trzysta złotych) każda stawka,

b)  z pkt XII aktu oskarżenia, z tą zmianą jego opisu, że przyjmuje, że w okresie od stycznia 2019r. do dnia 6 października 2020r. w Ł., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nie posiadając zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie świadczenia usług płatniczych w postaci przekazu pieniężnego, prowadził działalność w powyższym zakresie w ten sposób, że przyjmował od ustalonych i nieustalonych osób, w tym od obywateli Syrii, środki pieniężne w łącznej kwocie, co najmniej: 55.000 zł, 68.400 USD (to jest kwota co najmniej 255.251,20 zł) oraz 9.500 EUR (to jest kwota co najmniej 42.712,95 zł), tj. łącznej kwoty co najmniej 352.964,15 zł, które to kwoty były przekazywane za jego pośrednictwem na rzecz innych osób i podmiotów, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, a swoim zachowaniem wypełnił dyspozycję przepisu art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 19.08.2011r. o usługach płatniczych w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na podstawie przepisu art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 19.08.2011r. o usługach płatniczych w zw. z art. 65 § 1 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 100.000 zł (sto tysięcy złotych) grzywny,

c)  z pkt XIII aktu oskarżenia z tą zmianą jego opisu, że eliminuje dane osobowe współsprawcy, a przyjmuje, że dopuścił się popełnienia tego czynu z inną ustaloną osobą i przyjmuje, że obiecał udzielić korzyści majątkowej M. K. (3) funkcjonariuszowi Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w S. w związku z pełnieniem tej funkcji za naruszenie przepisów prawa: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz § 14 ust.1 pkt 6a Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.12.2016r. (Dz. U. 2016 poz. 2290) w sprawie Regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania w ten sposób, że wraz z inną ustaloną osobą zaproponował M. K. (3) kwotę 1.000 zł w zamian za wniesienie alkoholu na teren Aresztu Śledczego w S., utwierdzając przy tym w/w osobę o posiadaniu takich środków pieniężnych, a swoim zachowaniem wypełnił dyspozycję przepisu art. 229 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na podstawie przepisu art. 229 § 3 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

13.  w ramach czynu z pkt XI aktu oskarżenia uznaje oskarżonego A. K. (2) za winnego tego, że:

a) w okresie od 13 lipca 2017 roku do 31 lipca 2019 roku w Ł., K., C. i innych miejscowościach na terenie P. w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w pkt I aktu oskarżenia, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi oraz nieustalonymi osobami podejmował czynności mające na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pochodzących z działalności przestępczej związanej z wprowadzeniem do obrotu substancji szkodliwych dla zdrowia i życia wielu osób tzw. dopalaczy, to jest czynu z art. 165§1 pkt 2 kk w ten sposób, że pozostawał w bieżącym kontakcie z członkami grupy przestępczej opisanej w pkt I aktu oskarżenia w zakresie działalności grupy związanej z przepływami finansowymi stanowiącymi płatności za dystrybuowane dopalacze, który to proces polegał na tym, że:

1) za pośrednictwem rachunku bankowego nr (...) prowadzonego przez (...) Bank (...) S.A. i założonego przez ustaloną osobę na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowanych za pośrednictwem (...) S.A. stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem strony p. (...) tzw. dopalaczy w łącznej kwocie 2.632.726,68 złotych a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz E. w kwocie 121.543,62 złotych, B. w kwocie 741.407,41 złotych, (...) sp. z o.o. 171.470,24 złotych oraz na dwa rachunki B. w kwotach 874.020,55 złotych i 645.632,02 złotych oraz wypłacono w gotówce 55.759,01 złotych, gdzie uprzednio również ta ustalona osoba założyła konta użytkownika w serwisach dokonujących obrotu wirtualną walutą tj.:- B., aktywowanego z w/w rachunku bankowego, obsługiwanego przy użyciu adresu e-mail (...) użytkowanego faktycznie przez ustaloną osobę oraz inne nieustalone osoby oraz - B., o nazwie A. # (...), założonego w dniu 22.03.2018 r. , prowadzonego na rzecz tej ustalonej osoby, obsługiwanego przy użyciu adresu e-mail (...) użytkowanego faktycznie przez ustaloną osobę oraz inne nieustalone osoby, które to środki były następnie przelewane w kwocie 1.523.752,57 złotych z konta B. ustalonej osoby na portfel wirtualnej waluty należący do ustalonej osoby w ramach portalu B. funkcjonującego od dnia 07.09.2017 r., które to środki finansowe były następnie dalej przelewane na rzecz A. K. (2), jak również gdzie ustalona osoba obsługiwała rachunek bankowy o nr (...) założony w dniu 23.02.2018 r. przez ustaloną osobę w (...) Bank (...) S.A. z którego to rachunku dokonywano przelewów na rzecz (...) sp. z o.o. - kwoty 5 916,50 złotych oraz (...) łączną kwotą 250,00 złotych, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 2.632.726,68 złotych pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,

2) za pośrednictwem rachunku bankowego założonego przez ustaloną osobę nr (...) prowadzonego przez (...) Bank S.A. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem strony p. (...) tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 260.960,51zł a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz następujących podmiotów: B. w kwocie co najmniej 184.908,67 złotych, (...) sp. z o.o. w kwocie co najmniej 46.477,48 złotych, (...) S.A. w kwocie co najmniej 12.684,50 złotych, jak również na jego rachunki bankowe nr (...) – w kwocie 12.274,50 złotych; oraz o nr (...) – w kwocie 3.625,98 złotych, gdzie jednocześnie ta ustalone osoba na polecenie ustalonych i nieustalonych dotychczas osób założyła konto użytkownika w serwisie dokonującym obrót wirtualną walutą tj. B., aktywowane z w/w rachunku bankowego, obsługiwanego przy użyciu adresu e-mail zawierającego w swej nazwie określenie p. (...) użytkowanego faktycznie przez tę osobę oraz inne osoby na który to rachunek wraz z innymi osobami dokonywał przelewów na kwotę 184.908,67 złotych, a następnie które to środki finansowe były dalej przelewane poprzez rachunki ustalonej osoby na jego rzecz, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 260.960,51 złotych, pochodzących z działalności przestępczej,

3) za pośrednictwem rachunku bankowego założonego przez ustaloną osobę w (...) o numerze (...) (...), na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowanych za pośrednictwem (...) S.A. stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem strony p. (...) tzw. dopalaczy w łącznej kwocie 24.799 złotych, gdzie uprzednio ta ustalona osoba założyła na polecenie ww. osób oraz innych nieustalonych osób w dniu 27.03.2018 r., konto w portalu B. o nazwie (...) przypisane do tejże osoby, służące do wymiany środków pieniężnych stanowiących korzyści osiągane w wyniku działalności przestępczej grupy w walutę wirtualną łącznie na kwotę co najmniej 24.799 złotych w tym nabycia w dniu 29.03.2018 r. tej waluty za kwotę 24.799 złotych, a następnie sprzedaży wirtualnej waluty za kwotę 24.159 złotych, w dniu 30.03.2018 r. zakupu za kwotę 24.300 złotych oraz 24.160 złotych, a następnie sprzedaży waluty za kwotę 24.451 złotych i ponownego zakupu za 24.477 złotych, a następnie wypłat kryptowaluty z konta w portalu B., a następnie które to środki finansowe były dalej przelewane poprzez rachunki ustalonej osoby na jego rzecz, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie 24.799 złotych pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,

4) za pośrednictwem rachunku bankowego o numerze (...), założonego przez ustaloną osobę, na który wpływały środki pieniężne stanowiące korzyści majątkowe związane z obrotem substancjami szkodliwymi dla życia i zdrowia wielu osób tzw. dopalaczami w kwocie co najmniej 2 050 539, 97 zł, z którego to rachunku bankowego w okresie od stycznia 2017 roku do listopada 2017 roku dokonano przelewów: kwoty 1.347.822,11 złotych na rzecz B. -inwestycja w kryptowalutę oraz 587.288,91 złotych -deposit – B., a także dokonywano przelewów 28.247,06 złotych na inny rachunek prowadzony na rzecz D. M. (1), 32.622 złotych – płatności eCard, jak również dokonano innych transakcji na rzecz innych ustalonych osób jak również wraz z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami ta osoba założyła w serwisie (...) konto użytkownika w tym o nazwie p. (...) służące do zakupu wirtualnej waluty na który to portfel wpłynęły kwoty 1 198 319,75 zł oraz 725 084,44 zł które to kwoty zostały następnie zainwestowane w kryptowaluty a następnie przelane na rachunek prowadzony w serwisie (...) na rzecz ustalonej osoby w ilości 24, (...) to jest w kwocie 530 442,70 zł, a następnie które to środki finansowe były dalej przelewane na rzecz A. K. (2), w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie 2 050 539, 97 zł, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,

5) za pośrednictwem rachunku bankowego nr (...) założonego przez K. P. (2), prowadzonego przez I. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowanych za pośrednictwem (...) S.A. stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem strony p. (...) tzw. dopalaczy w łącznej kwocie 2.162 817,03 zł a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz E. w kwocie 76 626,99 złotych oraz (...) Sp. z o.o. w kwocie 2 083 462,54 złotych, oraz na inne rachunki bankowe, a gdzie nadto na dane K. P. (2) założono konta użytkownika w serwisach dokonujących obrotu wirtualną walutą tj. (...) Sp. z o.o. o loginie „pasjonat”, które zostało aktywowane z w/w rachunku bankowego K. P. (2), użytkowanego faktycznie przez inne osoby, a następnie które to środki finansowe były dalej przelewane poprzez rachunki ustalonej osoby na jego rzecz, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie 2.162 817,03 złotych, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,

6) za pośrednictwem założonego w dniu 12.03.2018 r. przez ustaloną osobę rachunku nr (...) w banku (...) – placówce partnerskiej w C., na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowanych za pośrednictwem (...) S.A. stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem strony p. (...) tzw. dopalaczy w łącznej kwocie 58.639 złotych, który to rachunek został następnie przez niego wykorzystany w okresie od 12.03.2018 r. do 07.05.2018 r. do przelewów autoryzacyjnych innych usług finansowych, w tym w dniu 13.03.2018 r. do autoryzacji konta użytkownika w serwisie (...) o nazwie (...), prowadzonego na rzecz ustalonej osoby i wykorzystany do legalizacji korzyści osiąganych w wyniku działalności przestępczej grupy poprzez zakup kryptowalut o łącznej wartości 58.639 złotych, w tym nabycia w dniu 17.03.2018r. kryptowalut o wartości 27.699 złotych oraz w dniu 20.03.2018 r. o wartości 30.940 złotych, a następnie ich wypłaty w okresie od 17. 03.2018 r. do 24.03.2018 r., rachunku bankowego nr (...) założonego w dniu 12.03.2018 r. przez ustaloną osobę aktywnego do 18.06.2018 r. w N. Bank, rachunku bankowego nr (...) założonego w dniu 12.03.2018 r. przez ustaloną osobę, aktywnego do 18.06.2018 r. w N. Bank, a następnie które to środki finansowe były dalej przelewane poprzez ustaloną osobę na jego rzecz, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie 58.639 złotych, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,

7) za pośrednictwem rachunków bankowych założonych przez ustaloną osobę:

- nr (...) prowadzonego przez S. Bank służącego do dokonywania przelewów zasilających na rzecz (...) oraz do aktywowania miedzy innymi poniżej wskazanych rachunków bankowych wykorzystywanych do legalizacji środków pochodzących z popełnianych przestępstw,

- nr (...) prowadzonego przez (...) Bank S.A. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem strony p. (...) tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 578.401,84 złotych, a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz następujących podmiotów: (...) 24 ( (...)) w kwocie 529.625,99 złotych, (...) Ltd w kwocie 34.992,91 złotych, (...) S.A. w kwocie 6430,82 złotych, (...) S.A. w kwocie (...),12, PayPro (Płacę z A. Bank) na kwotę 2.000,00 złotych,

- nr (...) prowadzonego przez (...) Bank S.A. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem strony p. (...) tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 218.032,26 złotych, a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz następujących podmiotów: w kwocie 216.999,11 złotych na konto (...) oraz w kwocie 665, 15 zł na konta W. A. oraz gdzie jednocześnie M. P. założył konto użytkownika w serwisie dokonującym obrót wirtualną walutą tj. B., przy użyciu swojego dowodu osobistego oraz fotografii ze swoim wizerunkiem i kodem weryfikacyjnym, użytkowanego faktycznie przez niego oraz inne osoby na który to rachunek wraz z innymi osobami dokonywał przelewów na kwotę co najmniej 746 625,10 złotych, a które to środki finansowe były dalej przelewane poprzez rachunki ustalonej osoby na jego rzecz, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 801 648,22 złotych, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,

8) za pośrednictwem rachunków bankowych założonych przez ustaloną osobę:

- nr (...) w (...) Bank (...) S.A. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 1 599 087,43 zł, a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz giełd kryptowalut (...) w kwocie 809 909,01 zł, (...) w kwocie 703 526,20 zł oraz Serwis (...) w kwotach 26 631,50 zł oraz 16 606,50 zł

- nr (...) w (...) Bank S.A. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 18 226,78 zł, z której to ww. kwoty, przelano rachunek bankowy o nr (...) w (...) Bank S.A. kwotę 6 150,00 zł, zaś kwota w wysokości 112,12 złotych została przelana na rachunek należący do (...) LTD.

- nr (...) w (...) Bank S.A. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 145 830,92 zł, z czego dokonał przelewu kwoty 112 568,18 zł na rzecz (...) kwoty 23 097 zł na Serwis (...), a także celem legalizacji ww. korzyści ustalona osoba na polecenie innej ustalonej osoby założyła i prowadził następujące rachunki bankowe w (...) Bank (...) S.A. o nr (...), (...) do obsługi płatności dokonywanych w walucie Euro (...) z którego to rachunku bankowego dokonano przelewu w kwocie 2380 Euro na rachunek bankowy (...) LTD, w (...) Bank S.A. nr (...) do obsługi płatności dokonywanych w walucie Euro, nr (...), nr (...) z którego to rachunku bankowego dokonano przelewu w kwocie 100 zł na rachunek bankowy Kantor (...) , nr (...) do obsługi płatności dokonywanych w walucie Euro, nr (...) do obsługi płatności dokonywanych we frankach szwajcarskich, nr (...) do obsługi płatności dokonywanych w dolarze amerykańskim, a następnie ustalona osoba na polecenie innej ustalonej oraz innych nieustalonych dotychczas osób założył konta w portalu B. oraz (...) gdzie wskazał swój adres email (...) jak również wskazał zdjęcie swojej osoby wraz z kodami autoryzacyjnymi do ww. konta oraz zdjęciami dowodu osobistego, przy czym na jego konto w (...) wpłynęło łącznie 265 336,63 zł które to środki stanowiły korzyści ze sprzedaży dopalaczy, które to następnie środki finansowe były dalej przelewane poprzez rachunki ustalonej osoby na jego rzecz, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 1 763 145,13 zł, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,

9) za pośrednictwem rachunków bankowych założonych przez ustaloną osobę:

- nr (...) w (...) Bank (...) S.A. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 147 896,26 zł, a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz giełd (...) w kwocie 140 986,50 zł z tytułami „zasilenie-marwysock” oraz Serwis (...) w łącznej kwocie 4227,85 zł, a także 16 złotych na rzecz (...),

- nr (...) w (...) Bank S.A. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 11 371,79 zł,

- nr (...) w (...) Bank S.A. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 2378,07 zł a następnie przelano część środków pieniężnych na rzecz giełdy (...) w kwocie 67 zł,

- nr (...) w (...) Bank S.A. na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 122 734,50 zł, a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz giełd (...) w kwocie 119 770,50 zł z tytułami „zasilenie-marwysock” oraz E. S. w łącznej kwocie 190 zł, oraz jednocześnie na jego polecenie oraz innych osób ustalona osoba założyła konto w portalu (...) gdzie wskazał swój adres email (...) jak również wskazał zdjęcie swojej osoby wraz z kodami autoryzacyjnymi do ww. konta oraz zdjęciami dowodu osobistego, przy czym na konto w (...) wpłynęło łącznie 166 803,55 zł które to środki stanowiły korzyści ze sprzedaży dopalaczy, które to następnie środki finansowe były dalej przelewane poprzez rachunki ustalonej osoby na jego rzecz, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 284 380,62 zł, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,

przy czym zgromadzone na ww. kontach bankowych środki pieniężne zostały przetransferowane na giełdę kryptowalutową B., gdzie konta zostały założone na dane ww. ustalonych osób, a następnie z giełdy B. środki zostały przelane na portfel należący do innej ustalonej osoby, którego konto założone jest na giełdzie B., po czym w dalszej kolejności środki te zostają kolejny raz przelane na giełdę kryptowalutową B., gdzie konto zostało założone w dniu 13.07.2017 roku przez A. K. (2), posługującego się adresem e-mail (...), gdzie wskazano adres depozytowy (...), na który to portfel przetransferowano kwotę 580. (...) i który uczestniczył łącznie w (...) transakcjach, po czym całość środków zgromadzonych na koncie w B. A. K. (2) zostało przelane na rachunki bankowe otwarte na jego dane o nr (...) w Banku (...) SA, o nr (...) w Banku (...) SA, o nr (...) w (...) Bank (...) SA, gdzie następnie środki te zostały wypłacone i rozdysponowane pomiędzy poszczególnych członków przedmiotowej grupy przestępczej,

w konsekwencji czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 10.039.656,16 złotych pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku, osiągnął z tytułu prowizji, za czynności w ramach kantory kryptowalutowego D.-M., znaczną korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych), a swoim zachowaniem wypełnił dyspozycję przepisu art. 299 § 1, 5 i 6 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na podstawie przepisu art. 299 § 5 i 6 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 33 § 2 k.k. wymierza mu karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności oraz karę 300 (trzysta) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 300,00 zł (trzysta złotych),

b) w okresie czasu od 13 lipca 2018r. do 31 lipca 2019r. działając w imieniu i na rzecz instytucji obowiązanej, tj. Kantoru (...) w Ł., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w pkt I aktu oskarżenia, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, nie dopełniał obowiązku przekazania Generalnemu Inspektorowi zawiadomienia o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz obowiązku przekazania Generalnemu Inspektorowi zawiadomienia o powzięciu uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub wartości majątkowe będące przedmiotem tej transakcji mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, w odniesieniu do transakcji jakie miały miejsce w jego kantorze kryptowalutowym w tym okresie czasu, a które to transakcje, przez członków zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w pkt I aktu oskarżenia, polegały na celowym rozdrabnianiu wpłat (...), których to wpłat, w poszczególnych minutach lub nawet w ciągu jednej minuty było od kilku do kilkudziesięciu, co wskazywało, że dotyczyły jednej transakcji, która przekraczała próg 15.000 Euro, a swoim zachowaniem wypełnił dyspozycję przepisu art. 156 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2022.593 t.j. z dnia 2022.03.15) w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na podstawie przepisu art. 156 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zw. z art. 65 § 1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

14.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 i 2a k.k. jednostkowe kary pozbawienia wolności z pkt 12 a), b), c) oraz 13 a), b) wyroku oraz jednostkowe kary grzywny z pkt 12 a), b) oraz 13 a) wyroku łączy i wymierza oskarżonemu A. K. (2) łączną karę 5 (pięciu) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz łączną karę 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) grzywny;

15.  w związku ze skazaniem A. K. (2) za przestępstwo z pkt 13 a) wyroku, na podstawie art. 299 § 7 k.k., orzeka wobec tego oskarżonego przepadek na rzecz Skarbu Państwa równowartości uzyskanej korzyści majątkowej w łącznej kwocie 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych);

16.  na podstawie art. 63 § 1 i 5 k.k. na poczet orzeczonej łącznej kary pozbawienia wolności z pkt 14 wyroku, zalicza oskarżonemu A. K. (2) okres tymczasowego aresztowania w sprawie od dnia 06.10.2020r. godz. 09:20 do dnia 05.09.2022r. godz. 15:25, przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równy jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

17.  oskarżonego K. P. (2) uniewinnia od popełnienia czynów zarzuconych mu w pkt XIV i XV aktu oskarżenia, a koszty postępowania w tym zakresie przejmuje na rachunek Skarbu Państwa;

18.  oskarżonego K. P. (2) w miejsce czynu zarzuconego w pkt XVI aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w dniu 27.09.2017r., uzyskując korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 1.000 zł, udzielił pomocy innym ustalonym i nieustalonym osobom w podejmowaniu przez nich, w okresie od 27.09.2017r. do co najmniej marca 2018r., czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków, pochodzących z działalności przestępczej związanej z wprowadzeniem do obrotu substancji szkodliwych dla zdrowia i życia wielu osób tzw. dopalaczy, to jest czynu z art. 165§1 pkt 2 kk, w ten sposób, że na polecenie innych osób założył na swoje dane rachunek bankowy nr (...) prowadzony przez I., na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowanych za pośrednictwem (...) S.A., stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem strony p. (...) tzw. dopalaczy w łącznej kwocie 2.162 817,03 zł, a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz E. w kwocie 76 626,99 złotych oraz (...) Sp. z o.o. w kwocie 2 083 462,54 złotych oraz na inne rachunki bankowe a nadto z w/w rachunku bankowego zostało założone konto użytkownika w serwisach dokonujących obrotu wirtualną walutą tj. (...) Sp. z o.o. o loginie „pasjonat”, które zostało aktywowane z w/w rachunku bankowego K. P. (2), użytkowanego faktycznie przez inne nieustalone osoby, w konsekwencji czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie 2.162 817,03 złotych, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku, a swoim zachowaniem wypełnił dyspozycję przepisu art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na podstawie przepisu art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 19 § 1 k.k. w zw. z art. 33 § 2 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 80,00 zł (osiemdziesiąt) złotych;

19.  na podstawie art. 299 § 7 k.k. orzeka wobec oskarżonego K. P. (2) przepadek na rzecz Skarbu Państwa równowartości uzyskanej korzyści majątkowej w kwocie 1.000 zł (jeden tysiąc złotych);

20.  zasądza ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi na rzecz adwokata J. L. kwotę 5.760 zł (pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu K. P. (2) z urzędu.